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諾禾致源選舉李瑞強為董事長 2021年公司凈利2.25億

2022/6/15 21:52:00      挖貝網 白楊樹

挖貝網6月15日，諾禾致源（688315）于2022年6月15日召開了第三屆董事會第一次會議，第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉李瑞強為公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》、《關于選舉李興園為第三屆監(jiān)事會主席的議案》、《關于聘任李瑞強為公司總經理的議案》、《關于聘任王其鋒為公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司副總經理、財務總監(jiān)等其他高級管理人員的議案》、《關于聘任趙麗華為公司證券事務代表的議案》，現將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：公司第三屆董事會成員已經2021年年度股東大會選舉產生。根據《公司法》《公司章程》等相關規(guī)定，公司董事會選舉李瑞強為第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

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選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員：根據《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會實施細則等相關規(guī)定，公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，公司第三屆各專門委員會的委員及主任委員選舉情況如下：

審計委員會：王春飛（主任委員）、泮偉江（委員）、甘泉（委員）。

提名委員會：泮偉江（主任委員）、李瑞強（委員）、王春飛（委員）。

戰(zhàn)略委員會：李瑞強（主任委員）、王其鋒（委員）、甘泉（委員）。

薪酬與考核委員會：王春飛（主任委員）、泮偉江（委員）、王其鋒（委員）。

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員，審計委員會主任委員王春飛為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員已經2021年年度股東大會及公司職工代表大會選舉產生。根據《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉李興園為第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘任李瑞強擔任公司總經理，同意聘任吳俊、曹志生、王其鋒擔任公司副總經理，同意聘任施加山擔任公司財務總監(jiān)，同意聘任王其鋒擔任公司董事會秘書，其中董事會秘書王其鋒已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。其中，李瑞強、王其鋒、施加山任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止；吳俊、曹志生任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起一年。

聘任公司證券事務代表：公司董事會同意聘任趙麗華為公司證券事務代表，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。趙麗華已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為224,986,098.35元，比上年同期增長515.74%。

挖貝網資料顯示，諾禾致源主要依托高通量測序技術和生物信息分析技術，建立了通量規(guī)模領先的基因測序平臺，并結合多組學研究技術手段，為生命科學基礎研究、醫(yī)學及臨床應用研究提供多層次的科研技術服務及解決方案；同時，基于在基因測序及其應用領域的技術積累，自主開發(fā)創(chuàng)新的基因檢測醫(yī)療器械。