挖貝網(wǎng)12月27日，嘉必優(yōu)（688089）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，嘉必優(yōu)生物技術(shù)（武漢）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2021年12月27日、12月9日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生新一屆董事、監(jiān)事。2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2021年12月27日采用累積投票制的方式選舉易德偉、杜斌、王華標(biāo)、王逸斐、蘇小禾、張春雨擔(dān)任第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉陳向東、劉圻、李春擔(dān)任第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉出的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第三屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)選舉情況：2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致選舉易德偉擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，選舉杜斌擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員選舉情況：

2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)：

戰(zhàn)略委員會(huì)：易德偉（主任委員）、杜斌、王華標(biāo)、王逸斐、李春、蘇小禾

提名委員會(huì)：李春（主任委員）、劉圻、易德偉

薪酬與考核委員會(huì)：陳向東（主任委員）、李春、杜斌

審計(jì)委員會(huì)：劉圻（主任委員）、陳向東、王華標(biāo)

公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：

監(jiān)事選舉情況：2021年12月9日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉吳宇珺任第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2021年12月27日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉姚建銘和陳靜任第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。姚建銘、吳宇珺、陳靜共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一同意致選舉姚建銘擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》，具體聘任情況如下：

總經(jīng)理：易德偉

副總經(jīng)理：李翔宇、汪志明、馬濤、耿安鋒、易華榮

財(cái)務(wù)總監(jiān)：王華標(biāo)

董事會(huì)秘書(shū)：易華榮

上述高級(jí)管理人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2021年12月27日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任王芳擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)止。

部分董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況：公司本次換屆選舉后，段蘭春、劉紹林、許曉冰不再擔(dān)任公司董事，孫潔、唐國(guó)平、韓冰不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，薛磊不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述人員符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為33,381,698.78元，比上年同期下滑14.18%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，嘉必優(yōu)以生物技術(shù)為立足之本，集成工業(yè)菌種定向優(yōu)化技術(shù)、發(fā)酵精細(xì)調(diào)控技術(shù)、高效分離純化制備技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)，通過(guò)可持續(xù)的微生物合成制造方式，為全球人類(lèi)營(yíng)養(yǎng)與健康、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域的客戶(hù)提供高品質(zhì)的功能性營(yíng)養(yǎng)素產(chǎn)品與創(chuàng)新解決方案。