挖貝網(wǎng)11月16日，浙海德曼（688577）董事會(huì)召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》等議案。

一、選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)：

公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《浙江海德曼智能裝備股份有限公司章程》的規(guī)定，2021年11月16日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉高長(zhǎng)泉為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、高兆春為副董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

二、選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員：

為使公司董事會(huì)能夠順利、高效開(kāi)展工作，充分發(fā)揮其職能，公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員選舉如下：

戰(zhàn)略決策委員會(huì)：高長(zhǎng)泉、高兆春、白生文、宋齊嬰，其中主任委員為高長(zhǎng)泉

審計(jì)委員會(huì)：沈夢(mèng)暉、高長(zhǎng)泉、羅鄂湘，其中主任委員為沈夢(mèng)暉

提名委員會(huì)：羅鄂湘、高兆春、宋齊嬰，其中主任委員為羅鄂湘

薪酬與考核委員會(huì)：羅鄂湘、高兆春、沈夢(mèng)暉，其中主任委員為羅鄂湘。其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)主任委員沈夢(mèng)暉為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

三、選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：

公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，2021年11月16日，公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉何志光為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

四、聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表情況：

公司于2021年11月16日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議同意聘任白生文為公司總經(jīng)理；同意聘任雍樹(shù)瑋、葛建偉、張建林、林素君為公司副總經(jīng)理；同意聘任何麗云為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；同意聘任林素君為公司董事會(huì)秘書(shū)，同意聘任陳建勇為公司證券事務(wù)代表。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

上述人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。其中，董事會(huì)秘書(shū)林素君及證券事務(wù)代表陳建勇已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)，林素君的任職資格已獲上海證券交易所無(wú)異議通過(guò)。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為17,890,542.98元，比上年同期增長(zhǎng)254.16%。

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